Tornado Cash 遭制裁始末
2022 年 8 月 8 日，美国财政部将 Tornado Cash 列入制裁名单，禁止美国公民使用。Tornado Cash 开发者 Alexey Pertsev 也被荷兰当局逮捕。 随后几天，开始有项目方对 Tornado Cash 相关地址进行封禁或列入黑名单，不过，也有多位加密行业内人士表示 Tornado Cash 开发者被捕是对自由社会的威胁；Tornado Cash DAO 成员也发起提案，筹集资金聘请法律团队对抗美国财政部的制裁；美国国会议员 Tom Emmer 就 Tornado Cash 遭制裁也致信耶伦称，「技术是中立的，对隐私的期望是正常的」；包括 Coinbase 两名员工在内的六人向美国德克萨斯州西区地方法院就财政部将 Tornado Cash 列入制裁名单的决定提起诉讼，Coinbase 将对诉讼提供财务支持。
共有57个节点
- Tornado Cash 联创被判合谋经营无牌汇款业务罪名成立Foresight News 消息，据 The Block 报道，曼哈顿陪审团裁定 Tornado Cash 联合创始人 Roman Storm 合谋经营无牌汇款业务罪名成立，但未就洗钱和违反制裁的指控达成一致意见。DeFi Education Fund、Blockchain Association 等加密组织对此判决表示失望，称该判决对开源软件开发者构成危险先例，并呼吁提起上诉。快讯 2025-08-07 08:37
- Tornado Cash 案陪审团陷僵局或将达成部分裁决Foresight News 消息，据 Zoomer 报道，Tornado Cash 开发者 Roman Storm 案当前陪审团意见分歧，法院称可能即将达成部分裁决。快讯 2025-08-06 22:52
- 美司法部对 Tornado Cash 创始人审判尚未定论，预计最快将于明日宣判Foresight News 消息，据加密记者 Eleanor Terrett 报道，美国司法部对 Tornado Cash 联合创始人 Roman Storm 的审判尚无定论，预计最快将于明日宣判。DeFi 社区的一个担忧是，尽管美国司法部副部长 Todd Blanche 在 4 月份的一份备忘录中承诺结束拜登时代所谓的“起诉监管”做法，转而关注滥用软件协议的犯罪分子，而不是创建软件协议的开发者，但特朗普司法部仍在追查 Roman Storm 案。快讯 2025-07-31 23:29
- Tornado Cash 案件进展：Dragonfly 投资细节曝光，Storm 或将出庭作证Foresight News 消息，据记者 EleanorTerrett 披露，法庭记录显示，在美国代理检察官杰伊·克莱顿（Jay Clayton）的见证下，Dragonfly 与 Tornado Cash 创始人关系的相关问题已于昨日达成和解。法庭文件披露了几个关键事实： Dragonfly 于 2020 年 8 月向 Tornado Cash 投资 90 万美元 作为回报获得网络代币购买权，最终获得 2020 年 12 月发行的 TORN 代币 5% 供应量。Dragonfly 在 2022 年 8 月出售部分持股，获得超过 400 万美元加密货币。 [查看更多]快讯 2025-07-29 20:36
- Dragonfly 回应美司法部对其投资 Tornado Cash 的指控，若被起诉将进行积极辩护Foresight News 消息，Dragonfly Capital 管理合伙人 Haseeb Qureshi 针对「美国司法部正在考虑对 Dragonfly 提起诉讼，指控其 2020 年对 Tornado Cash 团队的投资」发推表示，「Dragonfly 于 2020 年 8 月投资了 Tornado Cash 的开发商 PepperSec。我们之所以进行这项投资，是因为我们坚信开源隐私保护技术的重要性。在投资之前，我们已获得外部法律意见，确认 Tornado Cash 的构建符合法律规定，并符合 FinCEN 于 2019 年发布的指导方针。我们没有运营或控制 Tornado Cash，也没有与任何恶意用户联系，我们始终鼓励我们的投资组合公司遵守法律，并且我们坚持 Tornado Cash 本身拥有合法的生存权利。2023 年，我们收到了美国司法部的传票，并全力配合政府对 Tornado Cash 的调查。此前司法部曾明确表示，我们并非调查对象。经过这么长时间之后，我们不敢相信司法部真的会提出如此荒谬且毫无根据的指控。但如果他们真的这么做，我们打算积极为自己辩护。」快讯 2025-07-26 09:34
- 美国司法部考虑对 Dragonfly 员工提起与 Tornado Cash 相关的指控Foresight News 消息，据 Eleanor Terrett 报道，美国司法部正在考虑对仍在考虑对加密货币风险投资公司 Dragonfly 的一些员工提出指控，而不仅仅是对合伙人 Tom Schmidt，该消息由美国助理检察官 Rehn 在对 Tornado Cash 创始人 Ryan Storms 的案件审判过程中透露。快讯 2025-07-25 23:06
- Tornado Cash 联创 Roman Storm 开庭，检方指其协助朝鲜黑客洗钱Foresight News 消息，据 Cointelegraph 报道，Tornado Cash 联合创始人 Roman Storm 的刑事审判近日在美国纽约南区地方法院正式开始。检察官在开庭陈述中表示，Storm 协助朝鲜 Lazarus Group 黑客使用 Tornado Cash 混币服务洗钱，涉嫌违反美国制裁令，涉及 2022 年 Ronin Bridge 事件中的约 6 亿美元加密资产。检方称其「明知却仍继续犯罪」。 Storm 的辩护律师则反驳称 Tornado Cash 是「面向所有人的隐私协议」，其本人与黑客行为无关，不应为用户滥用工具承担刑责。快讯 2025-07-16 08:08
- Tornado Cash 开发者 Roman Storm 案件开审，或面临最高 45 年监禁Foresight News 消息，据 The Block 报道，去中心化隐私协议 Tornado Cash 的联合开发者 Roman Storm 于 7 月 15 日在纽约曼哈顿联邦法院正式受审，案件预计将持续四周。检方指控他合谋洗钱、违反美国制裁规定及运营无牌资金转移业务，若三项罪名全部成立，最高可被判处 45 年监禁。 [查看更多]快讯 2025-07-15 18:47
- Tornado Cash 创始人 Roman Storm 审判将达四周，若罪名全部成立或面临 45 年监禁Foresight News 消息，Tornado Cash 创始人 Roman Storm 的犯罪洗钱案定于当地时间周一早上开始，如果三项罪名全部成立将面临最高 45 年监禁。据 CoinDesk 报道，该审判原定为两周，但由于案件证人数量众多，其中包括一名使用 Tornado Cash 的黑客、一名所谓的「受害者」证人以及多位专家证人，预计将延长持续一个月。快讯 2025-07-14 21:11
- 以太坊基金会宣布为 Roman Storm 提供最高 125 万美元法律援助Foresight News 消息，以太坊基金会表示将捐赠 50 万美元用于支持 Tornado Cash 联合创始人 Roman Storm 的法律辩护，并将为社区捐款部分提供最高 75 万美元的配捐。基金会在声明中强调「隐私是正常的，编写代码不是犯罪」。快讯 2025-06-14 09:14
- Vitalik 向 Defend Roman Storm 捐赠 50 ETHForesight News 消息，据链上信息显示，Vitalik 昨晚通过 Juice Box 向 Defend Roman Storm 捐赠 50 ETH。该项目筹集的资金将用于支持 Tornado Cash 开发者 Roman Storm 的法律辩护基金。去年 8 月，Tornado Cash 联创 Roman Storm 被美国 FBI 和国税局逮捕，罪名是「串谋洗钱、串谋经营未经许可的资金传输业务以及串谋违反制裁规定。」Foresight News 此前消息，Vitalik 通过 Juice Box 向 Tornado Cash 另一联创 Alexey Pertsev 捐赠 50 ETH。快讯 2025-01-01 09:04
- Ripple 首席法律官：美 SEC 及 Tornado Cash 案判决表明监管者并不制定法律Foresight News 消息，Ripple 首席法律官 Stuart Alderoty 表示，「本周联邦法院否决美国证券交易委员会（SEC）交易商规则和否决财政部制裁 Tornado Cash 的裁决有一个共同的主题： 监管者并不制定法律，他们只是执行法律条文。如果他们想要更多权力，只有国会才能授予。」快讯 2024-11-27 09:56
- 美国法院裁定 OFAC 针对 Tornado Cash 智能合约的制裁违法Foresight News 消息，美国第五巡回上诉法院裁定，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）在将 Tornado Cash 列入特别指定国民和被封锁人员（SDN）名单时，超出了其在国际经济紧急权力法案（IEEPA）下的法定权力，因为 Tornado Cash 的不可变智能合约（immutable smart contracts）不构成可以被冻结的 「财产」，其开放源码、自我执行软件不受制裁。 [查看更多]快讯 2024-11-27 08:33
- Tornado Cash 联创 Roman Storm 的刑事审判被推迟至 2025 年 4 月Foresight News 消息，据 CoinDesk 报道，纽约一名法官裁定，Tornado Cash 联合创始人 Roman Storm 的刑事审判将延至 2025 年 4 月 14 日开始，以解决专家证人披露的分歧，原定审判日期为今年 12 月。Storm 的法律团队已向美国第二巡回上诉法院申请强制令，要求推翻有关专家证人的命令，相关听证会定于 11 月 12 日举行。 [查看更多]快讯 2024-11-02 09:11
- 美司法部起诉 Tornado Cash 开发者一案将进入审判阶段Foresight News 消息，据 CoinDesk 报道，纽约南区（SDNY）地区法官 Katherine Polk Failla 已驳回 Tornado Cash 开发者 Roman Storm 要求撤销对其刑事指控的动议，并表示 Roman Storm 关于「言论自由部分、没有收到足够的通知表明其可能违法以及 Tornado Cash 的运营」论点，没有足够的说服力来推翻司法部的指控，且政府对 Tornado Cash 提出了合理指控。「在本案的现阶段，法庭不能简单地接受 Roman Storm 的说法，即他仅仅因为编写代码而被起诉。如果陪审团最终接受了这一说法，那么就会宣判无罪。但作为法律问题，我没有理由做出这样的决定。」 [查看更多]快讯 2024-09-27 09:14
- 纽约联邦储备银行：以太坊上实体在很大程度上遵守了对 Tornado Cash 制裁Foresight News 消息，据 CoinDesk 报道，纽约联邦储备银行发布了一份新报告，评估外国资产控制办公室将 Tornado Cash 列入黑名单对其使用的影响，该报告称以太坊上实体在很大程度上配合了对 Tornado Cash 的制裁，尽管加密混币器仍然存在一些活动。在法院支持制裁之后，直接位于交易下游的区块验证者可能会合作，但距离交易起源更远的节点不太可能合作。快讯 2024-08-07 22:35
- 法官将针对 Tornado Cash 开发者的审判推迟至 12 月Foresight News 消息，美国法官将原定于 9 月举行的对 Tornado Cash 开发者 Roman Storm 的审判推迟到 12 月 2 日，预计审判将持续两周。美国司法部针对 Roman Storm 案件的核心问题是他是否创建了该软件或控制了服务。Waymaker LLP 的辩护律师 Brian Klein 辩称，Storm 在 2020 年 5 月之后就不再控制 Tornado Cash，但司法部指控 Storm 在这段时间里运行 Tornado Cash 违反了法律。法官称将「迅速」对各项动议作出裁决。快讯 2024-07-13 09:28
- 荷兰法院拒绝 Tornado Cash 开发者 Alexey Pertsev 的保释申请Foresight News 消息，据 DL News 报道，荷兰法院拒绝了 Tornado Cash 开发者 Alexey Pertsev 的保释申请，他将继续服刑，等待上诉审判。Alexey Pertsev 的辩护律师 Keith Cheng 和 Judith de Boer 表示，Pertsev 不会潜逃，并且他需要上网以准备上诉审判。 [查看更多]快讯 2024-07-12 21:02
